मैक्सीजोन स्कैम का ‘मास्टरमाइंड’ दंपती बेनकाब: 21 बैंक खातों में खपाए 521 करोड़, ED की चार्जशीट से मंचा हड़कंप

रांची: Maxizone Chitfund Scam में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मैक्सीजोन कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। दोनों पर करीब 307 करोड़ रुपये की कथित ठगी का आरोप है। ईडी ने अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग भी की है। जांच में सामने आया कि देशभर के हजारों निवेशकों को अवास्तविक रिटर्न का लालच देकर पैसा जुटाया गया।

ईडी के अनुसार, कंपनी ने हर महीने 15 प्रतिशत रिटर्न देने का वादा कर 16,927 निवेशकों से धन इकट्ठा किया। जांच में पाया गया कि कंपनी के पास जनता से जमा स्वीकार करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसके बावजूद एजेंटों को नए निवेशक जोड़ने पर कमीशन दिया जाता था।

Maxizone Chitfund Scam: 21 बैंक खातों से रकम ट्रांसफर

धन के स्रोत को छिपाने के लिए आरोपियों ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और इंडसइंड समेत कम से कम 21 बैंक खातों का इस्तेमाल किया। रकम को अलग-अलग खातों में घुमाकर वास्तविक स्रोत छिपाने की कोशिश की गई। जांच में यह भी सामने आया कि सहयोगियों को 15 करोड़ रुपये नकद और करीब 2 करोड़ रुपये का सोना सौंपा गया।